2019太原区块链诈骗案（山西区块链协会）

哪些是区块链骗局,区块链直接的大骗局,大家注意

1、庞氏骗局是对金融行业投资资金行骗的叫法，金字塔骗术(Pyramidscheme)的始祖。区块链上边的资产刚刚进入大暴发的环节，市场管理也还在萌芽阶段，因此是庞氏骗局最容易出现的地区。真正通过拥有区块链资产挣到大钱的人，是极少数的，跟买彩票中奖的几率是一样的，大家不要被错觉蒙蔽。

2、随着社会经济不断的发展，在我们的现实生活之中，我们总是会遇到各种各样的问题，尤其是关于区块链资金诈骗的骗局更是让我们每一位投资的对此表示非常的痛恨，接下来小编就带领大家来看一下，当我们遇到区块链的资金骗局的时候，我们该如何去识破，以及该如何去防范这些骗局。

3、区块链技术本身不是骗局，但是不排除有人拿区块链做幌子去做骗局。区块链存在的几个问题：区块链体积过大问题随着区块链的发展，节点存储的区块链数据体积会越来越大，存储和计算负担将越来越重。区块链并不是骗人的，骗人的是打着区块链当幌子骗人的人。

4、发行白皮书 白皮书是区块链项目的重要宣传材料，诈骗团伙会精心编写一份看似专业、前景广阔的白皮书。这份白皮书可能会夸大项目的技术实力、市场前景和盈利能力，以吸引投资者的注意。实际上，这些白皮书往往缺乏实质性的技术内容和可行的商业模式。组建团队 一个看似强大的团队是吸引投资者的关键。

凤姐、陈教授站台的“熊市之光”最终还是倒下了!区块链项目乱象

1、区块链项目乱象：以“熊市之光”BHB项目为例 “熊市之光”BHB项目，在网红“凤姐”和陈安之教授的站台下，曾一度在区块链市场引起轰动。然而，这个被包装得光鲜亮丽的项目，最终还是倒下了，成为了区块链项目乱象的一个缩影。

做区块链怎么判刑?

1、参与洗钱等非法活动2019太原区块链诈骗案：如果比特币交易涉嫌参与洗钱2019太原区块链诈骗案，如接受非法犯罪活动2019太原区块链诈骗案的赃款并将其兑换成比特币，或参与电信诈骗赃款的洗钱活动，这些都涉嫌反洗钱的犯罪活动，将面临法律制裁。其2019太原区块链诈骗案他相关犯罪行为 此外，还有一些涉及虚拟代币的犯罪行为，如涉嫌组织传销。这些传销活动往往打着区块链创新的旗号，实则进行犯罪活动。

2、参与洗钱等非法活动：如接受非法犯罪活动的赃款进行洗钱，将赃款兑换成比特币等，这些行为涉嫌反洗钱犯罪。此外，涉嫌组织传销等虚拟代币的犯罪行为也可能被抓，尽管这些犯罪活动往往打着区块链创新的旗号。被抓后的处理 如果因涉及比特币非法交易被抓，可能会面临刑事拘留。

3、参与洗钱等非法活动：如果比特币交易涉嫌参与洗钱等非法活动，如接受非法犯罪活动的赃款并帮其兑换成比特币，或参与电信诈骗赃款的洗钱活动，这些行为都可能触犯反洗钱的相关规定，涉嫌犯罪。涉嫌组织传销：一些虚拟代币的传销活动，虽然可能打着区块链创新的旗号，但实质上是犯罪活动。

4、满星云，一个曾经以区块链0技术为幌子，发行MSD数字货币，一度在币圈投资市场崭露头角的项目，如今却因传销模式的崩盘，让投资者深陷骗局。从2017年开始，满星云利用静态收益与动态收益的奖金制度，吸引2019太原区块链诈骗案了大量投资者。

5、审判的争议与焦点 本案的争议焦点在于现行的反洗钱法是否适用于区块链/加密金融平台，以及智能合约开发者的身份边界问题。Pertsev的辩护律师指出，智能合约的贡献者是一个去中心化的组织，无法阻止其他人使用其代码。

6、该平台注册会员达16万余人，参与传销活动人员累计超过120人，层级在三级以上，传销资金数额累计1亿余元，骗取财物数额累计达250万元以上，四名被告人的行为已构成组织、领导传销活动罪，被判处3到5年有期徒刑。TRX是波场（TRON）网络的官方代币，由波场基金会发行。

消失的144万泰达币,法院判决揭露“盛大合约”虚拟币诈骗案

1、消失的144万泰达币，法院判决揭露“盛大合约”虚拟币诈骗案 近日，四川眉山市彭山区法院审理并判决了一起通过自制虚假的虚拟币交易平台实施诈骗的案件。被告人通过非法经营的“盛大合约”虚拟币投资平台，诱骗客户购买泰达币后兑换平台专有的虚假虚拟货币PTC，骗得客户1443981泰达币，折合人民币940多万元。

2、年12月21日，湖南省醴陵市人民法院作出(2021)湘0281初字第479号刑事判决，认定上述四人均犯“帮助信息网络犯罪活动罪”，无主犯；违法所得予以没收，上缴国库。

区块链为什么要拉人,区块链为什么要拉别人赚钱

区块链并不是骗人的，骗人的是打着区块链当幌子骗人的人。其实区块链骗局就是利用人们对该技术的不了解，然后骗子依靠各式各样又花里胡哨的手段设置骗局，很多人做投资只看表面，最终被高利所诱惑掉入陷阱。

区块链之所以被一些人认为是一种骗局，是因为他们误将区块链技术与一些利用区块链概念进行非法集资或诈骗的行为混为一谈。实际上，区块链技术本身是一种基于密码学等数据管理方式的创新技术，具有去中心化、不可篡改、全程留痕、可追溯等优点，应用前景广阔。

区块链是一种技术，是不用拉人头的。有很多号称是区块链的，然后拉人头参加，一般都是骗钱的，属于传销行为。

通过拉人头的方式吸引用户参与，进而骗取钱财。这种行为往往伴随着传销的特征，即参与者需要不断发展下线以获得所谓的“奖励”。 法律风险：参与此类拉人头活动可能涉及传销等违法行为，一旦被发现，参与者可能会面临法律责任。

区块链技术本身并不涉及拉人头的行为。 许多声称与区块链相关的活动，如果涉及拉人参与，往往可能是骗局，属于传销活动。 常见的骗局操作包括通过传销式裂变吸引投资者，例如通过拉人头送代币、签到送代币等手段。 骗子通常利用投资者想要通过炒币赚钱的心理，吸引他们加入地下炒币群。

提升竞争力：在区块链和加密货币市场竞争激烈的环境下，以太坊需要不断扩大市场份额和用户基础。通过拉人策略，以太股可以吸引更多开发者、企业和投资者的关注和加入，形成更强大的社区支持和市场影响力。这将有助于以太坊在竞争中保持领先地位，并为其未来发展和创新提供更多动力和可能性。

2019年,是区块链价值回归和复苏的一年

1、然而，这并不意味着市场没有投资价值。在回调过程中，一些优质项目和主流数字货币往往会出现较好的买入机会。投资者可以借此机会调整持仓结构，降低风险并寻求更高的收益。市场变化与回归古典 近期市场还出现了一些新的变化，如一些老项目的回归和元宇宙、区块链游戏等概念的炒作。然而，这些变化往往伴随着较大的风险和不确定性。

2、蛮荒期（2012-20111）：此阶段游戏体验感差，游戏应用大多停留在菠菜（博彩）阶段，第一款区块链游戏当属著名的中本聪骰子，它诞生于2012年。

3、当大量投资者进场后，普银公司通过恶意操纵普银币价格走势、不断套现，导致投资者手中普银币毫无价值。投资人的钱被该公司以其他目的挥霍。案件进展 行政处罚 2017年11月，深圳市市场稽查局对普银区块链作出行政处罚，责令其停止发布违法广告，并处罚款合计120万元。

4、区块链不等于虚拟货币，亦存在安全性风险，火爆背后有“别有用心”的夸大造势。只有去除华而不实，区块链才能回归真正的应用价值。 投资8万元，三个月后变80万元？深圳警方破获了一起特大集资诈骗案。在区块链概念、10倍收益等幌子的蒙骗下，数千名投资者深陷其中，涉案金额高达07亿元。

5、新加坡WOLOT基金会旗下的数金链生态系统就是一个成功的案例。用户通过注册、浏览广告、打游戏等产生商业价值的行为，生态内会奖励通证OLO。用户不仅可以用OLO换取商品和服务，还可以用于变现，实现了价值的回归和激励。